本書主要包括了“天九灣貿(mào)易金融圈”自成立以來至2014年9月30日對外推送的120個單證結(jié)算案例,書中案例均獨立而成,包括案例簡介、案例剖析、結(jié)論和啟示等部分。在部分案例中,作者還提出了一些存有疑問之處,供讀者進(jìn)一步研究。
1.信用證要求所有單據(jù)注明嘜頭,提單只顯示集裝箱號?梢詥?
2.信用證要求多式運輸提單,但只規(guī)定裝卸貨港
3.提單顯示承運人了嗎?
4.發(fā)票短支了嗎?
5.保單顯示遲保嗎?
6.貨物接收日期,是貨物收據(jù)日期嗎?
7.簽字以打印為之,是否可以接受?
8.受益人證明日期可以早于其他單據(jù)日期嗎?
9.顯示兩個價格條款的發(fā)票,可以接受嗎?
10.SUPPLIER作為出具人時,是否需要表明身份?
11.箱單上的出具人與函頭不一致,可以嗎?
12.香港交單跟Expiry in China是否沖突?
13.46A中的特殊條款要求通知行出具單據(jù)的效力
14.MT799是信用證的更正電,還是修改電?
15.信用證規(guī)定的貿(mào)易術(shù)語錯了嗎? 1.信用證要求所有單據(jù)注明嘜頭,提單只顯示集裝箱號。可以嗎?
2.信用證要求多式運輸提單,但只規(guī)定裝卸貨港
3.提單顯示承運人了嗎?
4.發(fā)票短支了嗎?
5.保單顯示遲保嗎?
6.貨物接收日期,是貨物收據(jù)日期嗎?
7.簽字以打印為之,是否可以接受?
8.受益人證明日期可以早于其他單據(jù)日期嗎?
9.顯示兩個價格條款的發(fā)票,可以接受嗎?
10.SUPPLIER作為出具人時,是否需要表明身份?
11.箱單上的出具人與函頭不一致,可以嗎?
12.香港交單跟Expiry in China是否沖突?
13.46A中的特殊條款要求通知行出具單據(jù)的效力
14.MT799是信用證的更正電,還是修改電?
15.信用證規(guī)定的貿(mào)易術(shù)語錯了嗎?
16.受益人要求撤證下,開證行是否需要申請人同意?
17.信用證規(guī)定起運港ZHONGSHAN,同時規(guī)定FOB NINGBO CHINA, 可以嗎?
18.部分裝運和部分支款?
19.信用證周日到期,提單是否可以順延至下周一出具?
20.信用證要求全套2/2提單,實際提交全套3/3提單,可以嗎?
21.發(fā)票顯示箱數(shù)相符,件數(shù)少了,可以嗎?
22.發(fā)票是否需要顯示TOTAL ORDER AMOUNT?
23.保險單和提單是否不需要出具日期了?
24.信用證要求所有單據(jù)修改需要證實的情況下,單據(jù)副本的修改是否要證實?
25.保險單據(jù)同時顯示了不同的出具日、生效日和副簽日,用哪個日期與裝運日 比較?
26.LC要求臨時發(fā)票,提交了TAX INV。可以嗎?
27.單據(jù)交單日超過了匯票到期日,開證行是否仍然有5個工作日的單據(jù) 處理時間?
28.為跨境擔(dān)保而開立的國內(nèi)反擔(dān)保,是涉外保函嗎?
29.開證行在信用證修改書中規(guī)定“不通知是否接受即視為修改失效”,有用嗎?
30.信用證要求的是海運提單,而提交運輸單據(jù)顯然是多式運輸提單,可以 接受嗎?
31.轉(zhuǎn)開保函下反擔(dān)保人破產(chǎn),擔(dān)保人是否可以直接向指示方要求賠付?
32.ISBP745對“from”一詞的解釋,是否與UCP600沖突?
33.ISBP745第B12段內(nèi)容,是否與UCP600沖突?
34.ISBP745第A11段是否隨意解讀UCP?
35.發(fā)票和箱單上均顯示分項量和總量。二者之間的分項量需要匹配審核嗎?
36.大學(xué)的學(xué)院是否能代表大學(xué)蓋章?
37.信用證規(guī)定了貨物以KGS等為單位,發(fā)票顯示多裝了5%以內(nèi)的貨物必須是 免費的嗎?
38.何謂“CLAUSED B/L”?
39.信用證中的制裁免責(zé)條款,有什么用處?
40.數(shù)量證明顯示的數(shù)量比發(fā)票多,可以嗎?
41.信用證允許多式運輸單據(jù)但只規(guī)定裝卸港,可以接受嗎?
42.正本提單上顯示ONE OF THE SIGNED ORIGINAL BILLS OF LADING MUST BE SURRENDERED DULY ENDORSED IN EXCHANGE FOR THE GOODS OR DELIVERY ORDER?梢越邮軉幔
43.桑塔德總行開證規(guī)定總行付款,并要求單寄BANCO SANTANDER S.A.,HONGKONG,效期計算以香港分行收到為準(zhǔn)嗎?
44.付款保函是融資性保函嗎?
45.信用證允許FRIEIGHT FORWARDER B/L,提交了以代理人身份簽署的單據(jù), 沒有被代理人,是否不符?
46.進(jìn)口開證應(yīng)如何理解和把握“交單地點”和“兌用銀行”?
47.轉(zhuǎn)開保函下,反擔(dān)保人指示擔(dān)保人所開保函適用URDG758,而擔(dān)保人所開保函 沒有適用任何慣例。可以嗎?
48.發(fā)票顯示的額外的“LCL charges”,可以接受嗎?
49.信用證受益人為“ABC C/O DEF?”,實際受益人為誰?
50.提單上簽章表明的承運人的代理人名稱與印就的代理人名稱不同,是否不符?
51.船公司另外出具證明對提單的內(nèi)容進(jìn)行更正,并表明其為提單的附件, 可否接受?
52.提單的收貨人應(yīng)如何填制?
53.信用證要求:+ANY DOCUMENTS ISSUED IN LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH NOT ACCEPTABLE.提交的提單和產(chǎn)地證顯示部分的 MARK內(nèi)容非英文?梢詥?
54.受益人公司簽署的索賠書,使用集團(tuán)公司的函頭。可以嗎?
55.信用證規(guī)定B/L issued and or signed by freight forwarder is not acceptable, 提交的提單帶有A公司抬頭紙,由A公司簽字并表明身份是freight forwarder, 不符點成立嗎?
56.expiry event是對應(yīng)于一個時刻,還是一個日期嗎?
57.廣西壯族每年農(nóng)歷三月初三放假,2014年正好是4月2日和3日假日,有信用證 下遠(yuǎn)期4月3日到期付款,是否可以順延至4月4日工作日?
58.貿(mào)易付款保函規(guī)定失效事件為:The buyer pays to seller all moneys guaranteed under this letter of guarantee.這意味著什么?
59.保函下索賠書,可以由申請人出具并提交嗎?
60.保函規(guī)定:Demand must be presented within 15 days after the date of bill of lading.那么,在提單日提交索賠可以嗎?
61.信用證下發(fā)生改單,那么審單期限5個工作日是從收到原單起算,還是收到 改單起算?
62.信用證在46場中要求保單,并要求transshipreent risks must be covered if goods are subject to transshipment.提交的保單沒有顯示transshipment risks可以嗎?
63.信用證貨物數(shù)量使用單位SET,單價也對應(yīng)SET。提交的發(fā)票顯示0.5SET, 這個是不符點嗎?
64.信用證要求提單被通知人LEFT BLANK,來單顯示NOTIFY TO ORDER, 可以嗎?
65.開證行無理拒付,交單行怎么辦?
66.分項貨物“超支”是否為不符點?
67.已承兌尚未到期匯票,可否直接提前付款?
68.信用證要求:certificate of quality signed by staff of the Beneficiary.受益人 簽署時需要顯示staff的身份嗎?
69.備用證撤銷需要通知受益人嗎?
70.保函規(guī)定索賠次數(shù)為三次。前兩次索賠正常賠付。第二次索賠被拒,之后能否 再次提交索賠?
71.信用證要求保險條件:ICC(A),2009 version。提交的保單填寫ICC(A),2009 version,同時印就文字中一般條款顯示ICC(A),1982 version?梢詥?
72.信用證規(guī)定貨描:item No.B001 basket.提交的發(fā)票貨描中只顯示basket, 而在嘜頭中顯示了itern No.B001?梢詥?
73.發(fā)票日期“不符點”案
74.不符點會因開證行接受單據(jù)而消失嗎?
75.保單上的Date of commencement,是保險生效日期嗎?
76.保函要求支持性聲明顯示:The applicant has defaulted under contract No.001.提交的支持性聲明僅完全照抄了上述措辭?梢詥幔
77.信用證要求海運提單,提交的單據(jù)顯示規(guī)定的航程外使用了兩種或兩種以上的 運輸方式,是否可接受?
78.海運提單or多式聯(lián)運單據(jù)?
79.關(guān)于提單卸貨港的“不符點”
80.公司內(nèi)設(shè)部門能代表該公司背書提單嗎?
81.保險單據(jù)的背面條款銀行審核嗎?
82.UCP600第20條所謂的轉(zhuǎn)運,是未來事件嗎?
83.公司能代表該公司內(nèi)設(shè)部門背書提單嗎?
84.共同保險下出具同一份保單只有牽頭保險人簽署,可以嗎?
85.一筆托收業(yè)務(wù)處理模式的簡析
86.發(fā)票日期與發(fā)票內(nèi)容中的普氏報價日期矛盾嗎?
87.提單簽署人身份手寫是不符點嗎?
88.商檢出的FORM E在蓋章中有FORM A字樣,可以嗎?
89.提單顯示收貨地與裝貨港相同、前程船與海運船同名,裝船批注是否必須包含 船名和裝貨港?
90.國外出口商提交的保單顯示正本份數(shù)為1,卻提交2份正本保單,這可以 提不符嗎?
91.信用證規(guī)定提單要注明“freight prepaid”,而實際提單上寫得的是freight advance.意思是相同的,這樣可以嗎?
92.船長代理人簽署需要顯示船長名稱嗎?
93.交單被拒付后相當(dāng)于交單不存在
94.同一證下同時兩套交單,開證行可以自主選擇審單順序嗎?
95.船公司證明的船公司名稱打印上去,算簽署嗎?
96.45A的內(nèi)容,都是貨物描述嗎?
97.付款保函要求unpaid signed commetcial invoice issued by the beneficiary, 提交的發(fā)票僅由商會簽署。可以嗎?
98.“不延即付”下如何確定相符索賠?
99.付款保函要求signed commercial invoice,提交的發(fā)票僅由商會簽署。 可以嗎?
100.保函失效之后,可以展期嗎?
101.“不延即付”索賠下?lián)H苏蛊诙逃谑芤嫒说囊笃谙蓿?
102.CFR Shanghai Yangshan與CFR Shanghai WAIGAOQIAO,一樣嗎?
103.兩種貨物下是否超支?
104.代理托運人提單如何背書?
105.ICC DOCDEX 259號決定:匯票上沒有顯示出具日期,可以拒付嗎?
106.保函日期早于基礎(chǔ)合同簽訂日期,可以嗎?
107.保函效期2014年3月1日,但擔(dān)保人處突發(fā)洪水,效期將延展至3月31 日嗎?
108.保單注明DUPLICATE,這是正本,還是副本?
109.信用證要求FOB SHANGHAI,提交的提單顯示“freight paid”?梢詥?
110.提交影印本可滿足C/O in 1 copyr的要求嗎?
111.紙質(zhì)快遞收據(jù)上的條形碼是簽字嗎?
112.何時為“銀行5個工作日的起算日”?
113.使用MT999格式發(fā)送拒付通知,是否有效?
114.提單和船證明簽署者需要一致嗎?
115.電放提單下的交單期限
116.最遲交單日可否延展?
附 錄
1.祝!疤炀艦迟Q(mào)易金融圈”微信平臺的誕生
2.LICP600實施兩周半評論
3.揭開“信用證欺詐”的神秘面紗
4.日本松本光春不符點提法不足案點評
5.信用證獨立性可以撼動嗎?
6.審單義務(wù)引發(fā)的離奇案 ——青島凱揚(yáng)訴華夏銀行信用證審單義務(wù)案點評
7.單據(jù)上的公司印章一定構(gòu)成簽字嗎?
8.以案說法:禁反規(guī)則
9.貨代提單之辯
10.直擊國內(nèi)證議付欺詐案
11.別忘了提單停運權(quán)
12.信用證下匯票“不符點”可以拒付嗎?
13.表提不符點與拒付(譯文)
14.評《國內(nèi)信用證結(jié)算辦法》新版修訂第9稿
15.信用證下單據(jù)可以“神秘”地收到嗎?
16.爭議大宗商品信用證
17.檢驗證如何顯示檢驗結(jié)果?
18.單據(jù)日期如何審核?
19.新版ISBP745修訂綜述
20.提單如何簽署?
21.如何確定遠(yuǎn)期匯票的見票日?
22.再話開證行審單義務(wù)
23.正本提單的份數(shù)
24.如何判斷單據(jù)貨描?
25.信用證可以“短路”付款嗎?
26.安特衛(wèi)普屬于“北歐港口”嗎?
27.由“毛重”引發(fā)的爭議
28.保單正本份數(shù)引發(fā)的糾紛案