本書由國際反洗錢領域具有豐富經驗的專家撰寫，旨在為識別重大金融犯罪包括識別由經濟驅動型金融犯罪特征、詐騙活動以及犯罪分子的行為習性等提供有關依據(jù)，討論通常意義下相關的犯罪罪行、如何規(guī)避風險、將危害降至最低及付諸于行動以彌損失的具體方式，以此為中國經濟發(fā)展服務。
巴瑞·瑞德教授自1976年起就執(zhí)教于劍橋大學并曾擔任劍橋大學耶穌學院高級研究員和總教務長及博士生、碩士生輔導總監(jiān)。目前是劍橋大學發(fā)展學科的榮譽級高級教授。瑞德教授曾擔任很多重要學術職務，其中包括英國倫敦大學高等法學院院長一職。瑞德教授曾同時身兼外交官和國
第一部分 概述及金融犯罪的預防、禁止和控制等一般問題
第一章金融犯罪的內容
A．金融犯罪及其控制的一般概述
A(1)犯罪活動中所涉及的金融要素
簡要探討相關犯罪活動中“金融要素”的重要性
A(2)金融動機類犯罪
強調特定犯罪的金融動機以及對預防和補救措施的意義
A(3)支持型金融犯罪
區(qū)分以獲利為目的的犯罪行為和支持過程或保護
犯罪收益的其他犯罪行為
A(4)與金融相關的犯罪
探討金融可以是必要條件或非必要條件的犯罪
A(5)金融破壞活動
為實現(xiàn)其他目的而實施金融犯罪活動
(案例研究) 第一部分 概述及金融犯罪的預防、禁止和控制等一般問題
第一章金融犯罪的內容
A．金融犯罪及其控制的一般概述
A(1)犯罪活動中所涉及的金融要素
簡要探討相關犯罪活動中“金融要素”的重要性
A(2)金融動機類犯罪
強調特定犯罪的金融動機以及對預防和補救措施的意義
A(3)支持型金融犯罪
區(qū)分以獲利為目的的犯罪行為和支持過程或保護
犯罪收益的其他犯罪行為
A(4)與金融相關的犯罪
探討金融可以是必要條件或非必要條件的犯罪
A(5)金融破壞活動
為實現(xiàn)其他目的而實施金融犯罪活動
(案例研究)
A(6)白領犯罪框架下的金融犯罪
A(7)控制金融犯罪的目的
(案例研究)
A(8)金融犯罪的社會性和環(huán)境
B．金融犯罪的特征
B(1)故意犯罪
蓄意和有計劃的金融犯罪
B(2)團體犯罪和有組織犯罪
有組織或者帶有辛迪加特色的集團犯罪活動
B(3)精英犯罪
金融犯罪通常由處于權威及領導地位的人所為
……
第二部分 與金融犯罪相關的法律與實踐
第三部分 對金融犯罪的調查和訴訟
第四部分 金融犯罪的民法和監(jiān)管控制
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