本書為紫華律師事務所繼《證券期貨犯罪十六講》后,推出系列叢書之二《銀行業(yè)務犯罪十二講》,希望為有志于從事金融犯罪研究的職業(yè)刑法人,包括法官、檢察官、警官、律師、學者等,提供一個研究的切入口,使得刑法人能夠主動深入金融領域,特別是本書所指向的銀行領域。本書深入銀行等金融機構內部,在仔細研究金融機構內部運行規(guī)則和金融邏輯運行規(guī)律的基礎上,用刑法的標準衡量并發(fā)現(xiàn)問題;同時,通過對金融領域及金融案件的研究,最終推動制度完善,起到打擊犯罪、保障無辜公民的作用,達到防患于未然的效果。
主編錢列陽
北京紫華律師事務所創(chuàng)始人、主任,刑事辯護律師。
擅長領城:刑事辯護,側重于金融犯罪的辯護和研究
現(xiàn)任
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會第一屆法律專業(yè)委員會委員
中國行為法學會司法分會副會長
北京市公安局法律專家咨詢委員會委員
兼任
北京大學法學院法律碩士研究生兼職導師;
中國人民大學律師學院客座教授、兼職導師;
清華大學法學院法律碩士專業(yè)學位研究生聯(lián)合導師;
上海交通大學凱原法學院證券犯罪研究中心副主任;
中華女子學院法律系榮譽教授;
中國人民公安大學客座教授;
清華大學法學院中國司法研究中心兼職研究員;
北京聯(lián)合大學應用文理學院客座教授、碩士研究生導師;
北京大學法學院列陽獎學金捐贈人;
北京大學北大法律人基金捐贈人;
中國人民公安大學紫華金融犯罪研究基金捐贈人;
吉林大學研究生校外合作導師;
吉林大學法正刑事辯護研究中心研究員;
社會榮譽
2015年榮獲ALB中國十五佳訴訟律師等榮譽稱號
2018年榮獲CCTV財經論壇紀念改革開放四十周年·2018財經年度卓越人物獎
2020年海淀司法局授予2020年度優(yōu)秀律師事務所主任
2021年獲得第一屆海淀區(qū)領軍律師榮譽
已出版的專著有
大律師之精彩刑辯系列之一《道與術》
《三思而行錢律師與青年刑辯律師的交談》
紫華金融犯罪法律叢書《證券期貨犯罪十六講》
《金融犯罪的辯護邏輯》
《市場濫用犯罪與刑事合規(guī)》
副主編邢麗麗
山東德衡律師事務所副主任,高級合伙人,刑事業(yè)務中心執(zhí)行總監(jiān),金融犯罪辯護部主任。青島市優(yōu)秀律師,青島大學法學院校外兼職導師,青島科技大學法學院兼職碩士生導師。
西南政法大學碩士,主攻刑事訴訟法專業(yè),具有六年檢察工作經驗。執(zhí)業(yè)十幾年來專注于刑事辯護,尤其擅長金融犯罪、職務犯罪等疑難復雜案件辯護。曾辦理多起銀行業(yè)關注的金融犯罪案件。同時專注研究刑事風險防控,曾在全國多家銀行及企業(yè)講授金融刑事風險防控與刑事合規(guī)。
第一講 違法發(fā)放貸款罪·
案例1 貸款抵押虛實談對抵押貸款依據(jù)咨詢報告審查抵押物
價值的規(guī)制及思考
案例2 銀行客戶經理李某違法發(fā)放貸款案分析
案例3 透過案例剖析商業(yè)銀行的違法發(fā)放貸款罪
案例4 銀行行長貸款審批中一票否決權責任認定
·第二講 騙取貸款罪·
案例5 通過案例探析騙取貸款罪與貸款詐騙罪
案例6 淺談內外勾結型騙取貸款罪的三個基本問題
·第三講 背信運用受托財產罪·
案例7 銀行理財業(yè)務的刑法規(guī)制
案例8 背信運用受托財產罪在銀行業(yè)務中的適用
·第四講 非法吸收公眾存款罪·
案例9 銀行工作人員飛單涉嫌非法吸收公眾存款罪
案例10 銀行工作人員理財飛單行為刑法定性分析
·第五講 幫助信息網絡犯罪活動罪·
案例11 銀行工作人員為完成開立對公賬戶的任務觸犯幫助信息網絡犯罪
·第六講 違規(guī)出具金融票證罪·
案例12 違規(guī)出具金融票證行為初探
·第七講 對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪·
案例13 刑法視野下對違法票據(jù)承兌、付款、保證的相對理解
·第八講 貸款詐騙罪·
案例14 淺議貸款詐騙罪以何某借新還舊案為例
·第九講 票據(jù)詐騙罪·
案例15 票據(jù)中介民間貼現(xiàn)行為的刑法規(guī)制
案例16 使用虛假票據(jù)進行貼現(xiàn)融資行為不應一概認定為票據(jù)詐騙罪兼論對上述行為的刑法規(guī)制
·第十講 集資詐騙罪·
案例17 簡析銀行工作人員集資詐騙罪以陳某某集資詐騙一案為例
·第十一講 高利轉貸罪·
案例18 高利轉貸罪在實務中的認定適用問題
·第十二講 侵犯公民個人信息罪·
案例19 銀行工作人員侵犯公民個人信息罪案例分析