本書(shū)包括洗錢(qián)與反洗錢(qián)概述、反洗錢(qián)法律制度、反洗錢(qián)組織體系、反洗錢(qián)內(nèi)部控制、客戶(hù)身份識(shí)別、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、客戶(hù)身份資料與交易記錄保存、大額交易和可疑交易識(shí)別與報(bào)告、反洗錢(qián)系統(tǒng)建設(shè)、反恐怖融資與金融制裁以及配合開(kāi)展反洗錢(qián)監(jiān)管和調(diào)查共十一章。《銀行業(yè)反洗錢(qián)操作實(shí)務(wù) (第二版)》注重將反洗錢(qián)法律法規(guī)的具體要求與銀行業(yè)實(shí)踐操作相結(jié)合, 對(duì)我國(guó)銀行業(yè)反洗錢(qián)工作的進(jìn)一步開(kāi)展具有較高的指導(dǎo)意義。