第一章 洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的保險(xiǎn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
第一節(jié) 人壽保險(xiǎn)
一、分紅保險(xiǎn)
二、萬(wàn)能保險(xiǎn)
三、投資連結(jié)保險(xiǎn)
四、普通壽險(xiǎn)（中短存續(xù)期產(chǎn)品）
五、年金保險(xiǎn)
六、人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 健康保險(xiǎn)
一、團(tuán)體健康保險(xiǎn)
二、個(gè)人健康保險(xiǎn)
三、健康保險(xiǎn)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 人身意外傷害保險(xiǎn)
第四節(jié) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
一、企業(yè)（家庭）財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)
二、貨物運(yùn)輸類保險(xiǎn)
三、運(yùn)輸工具保險(xiǎn)
四、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)
五、工程保險(xiǎn)類
六、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 境外保險(xiǎn)
一、外匯保單類
二、離岸保單類
三、境外保險(xiǎn)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
第六節(jié) 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
一、投保／承保（資金處置）
二、變更類保全（資金離析）
三、質(zhì)押、退保、滿期、理賠（資金融合）

第二章 保險(xiǎn)業(yè)典型案例及可疑特征識(shí)別點(diǎn)分析
第一節(jié) 涉嫌毒品洗錢(qián)案例
第二節(jié) 涉嫌貪污洗錢(qián)案例
第三節(jié) 涉嫌逃稅洗錢(qián)案例
第四節(jié) 涉嫌行賄洗錢(qián)案例
第五節(jié) 涉嫌利用地下保單洗錢(qián)案例
第六節(jié) 涉嫌職務(wù)侵占洗錢(qián)案例
第七節(jié) 涉嫌非法集資洗錢(qián)案例
第八節(jié) 涉嫌保險(xiǎn)詐騙洗錢(qián)案例
第九節(jié) 涉嫌騙取國(guó)家補(bǔ)貼保險(xiǎn)洗錢(qián)案例
第十節(jié) 涉嫌保險(xiǎn)中介詐騙洗錢(qián)案例

第三章 保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告
第一節(jié) 可疑交易報(bào)告依據(jù)
第二節(jié) 可疑交易報(bào)告類型及相應(yīng)處理方式
一、異常交易報(bào)告
二、一般可疑交易報(bào)告
三、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告
第三節(jié) 保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告撰寫(xiě)要點(diǎn)及示例
一、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告撰寫(xiě)要點(diǎn)
二、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告示例
附錄一 保險(xiǎn)業(yè)可疑交易類型和識(shí)別點(diǎn)對(duì)照表
附錄二 2014-2016年安徽省洗錢(qián)案件類型分析（節(jié)選）