歐債危機(jī)爆發(fā)前夕，2009年年中，一份被稱為“法爾恰尼名單”的資料曝光，震驚了瑞士的銀行界。被公開的資料顯示：憑借法規(guī)管制外的特權(quán)，瑞士的匯豐私人銀行協(xié)助客戶避稅、洗錢。這些客戶中除了富可敵國的權(quán)貴，還包括毒販、黑幫組織等。
“法爾恰尼名單”是曾任職匯豐銀行的法爾恰尼竊取自銀行計(jì)算機(jī)的檔案。他早年在蒙特卡洛的賭場(chǎng)工作，后來進(jìn)入日內(nèi)瓦的銀行。他將手中的檔案公之于眾后，便開始了一連串的逃亡。期間，經(jīng)歷了生命安全的威脅、假綁架事件、黎巴嫩之旅，2012年在馬德里入獄。通過這份名單，法國與西班牙已追討回?cái)?shù)百萬歐元巨款的逃漏稅。
但是，被喻為“銀行界斯諾登”的法爾恰尼，究竟是為了自身利益而興風(fēng)作浪，還是如他所言，此舉是為了增進(jìn)公眾利益？至今備受爭(zhēng)議。
本書由意大利重量級(jí)媒體人安杰羅?閔庫奇多次與法爾恰尼會(huì)面，采訪整理完成。從這段如間諜小說般的真人真事的記述中，更可一窺國際金融史上*大規(guī)模的信息竊案始末。
作者簡(jiǎn)介
埃爾韋·法爾恰尼（HervéFalciani），意裔法籍的信息工程師，從2001年起任職于匯豐私人銀行。自2009年起，他開始與不同國家的警方合作，讓他們進(jìn)入?yún)R豐私人銀行的信息系統(tǒng)。因事件公開，他受到瑞士警方追捕，前往法國尋求庇護(hù)，并于2012年在西班牙被捕�！胺柷∧崦麊巍保▋�(nèi)含13萬個(gè)名字）主要幫助法國和西班牙追討回?cái)?shù)百萬歐元公民的逃漏稅款。2014年12月11日法爾恰尼被引渡至瑞士，泄露銀行機(jī)密的他，被控經(jīng)濟(jì)間諜罪。法國和比利時(shí)的法官根據(jù)法爾恰尼所提供的證據(jù)，以有組織的稅務(wù)詐欺、洗錢、陰謀犯罪和非法金融中介等罪名開始偵辦匯豐銀行。早在2010年，意籍客戶的資料便已流入意大利。2014年，法爾恰尼曾代表西班牙“X黨”（Partido X）角逐歐洲議會(huì)議員。
安杰羅·閔庫奇（Angelo Mincuzzi），意大利《24小時(shí)太陽報(bào)》總編輯及特派記者，其作品包括許多重量級(jí)的政經(jīng)議題追蹤報(bào)道。1989年，他實(shí)地報(bào)道了柏林墻倒塌的始末，以及齊奧塞斯庫政權(quán)倒臺(tái)的事件。1992年，他調(diào)查并追蹤報(bào)道了發(fā)生在米蘭的反貪腐行動(dòng)。之后，他也針對(duì)意大利前總理貝盧斯科尼逃稅案的調(diào)查與審訊寫過報(bào)道，并撰寫過許多與逃稅事件和避稅天堂有關(guān)的司法調(diào)查報(bào)道。
第1章 我向世界的主人下戰(zhàn)書
1．1告別銀行保密制度
1．2天堂里的生活
1．3匯豐銀行的兩個(gè)靈魂
1．4陷阱：貝魯特之旅
1．5名單丑聞
第2章 銀行的龐大勢(shì)力
2．1一切都是秘密
2．2客制化的避稅天堂
2．3意大利、希臘及其他國家
2．4轉(zhuǎn)折點(diǎn)
2．5犯罪所得與腐敗的政客
第3章 如何應(yīng)對(duì)？
3．1建立一種保護(hù)“吹哨人”的機(jī)制
3．2一個(gè)新的金融體系
3．3政治承諾
3．4打擊逃稅的斗爭(zhēng)
附錄 匯豐銀行的內(nèi)部文件
支付給掮客的傭金
位于非洲和南極洲之間的布威島是這個(gè)星球上最偏遠(yuǎn)的地方。其地表幾乎完全被冰所覆蓋，那里，除了苔蘚和地衣一類的物種之外，還住著一些海獅、海豹、海鷗和企鵝，但一個(gè)人也沒有。怎么會(huì)出現(xiàn)一位當(dāng)?shù)鼐用瘢谑澜缟蠑?shù)一數(shù)二的銀行里開戶和存款？這是2009年，法國的調(diào)查人員開始檢查匯豐私人銀行一名雇員從該機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)中取得的幾千份檔案時(shí)，心中所浮現(xiàn)的眾多疑問之一。既然島上連一個(gè)居民也沒有，那這位神秘的布威島居民究竟是打哪兒冒出來的？是當(dāng)初輸入數(shù)據(jù)的人一時(shí)手誤？或者是用來掩飾一位重量級(jí)逃稅大戶的某種內(nèi)部程序？而像匯豐銀行這等老練的機(jī)構(gòu)，以這么粗糙的手法去變?cè)炱滟Y料，是出于何種動(dòng)機(jī)？
……
書單推薦
